11月30日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布研究報告《非法販賣芬太尼及合成阿片類藥物產(chǎn)生的洗錢》，旨在提高各國對非法販賣合成阿片類藥物的認識，幫助各國識別相關(guān)可疑活動、有效開展金融調(diào)查。
報告主要分為四部分：一是介紹合成阿片類藥物種類和供應(yīng)鏈，包括芬太尼、曲馬多等主要類別、制作原料和主要來源地、中轉(zhuǎn)地及目標市場。二是分析洗錢手法，犯罪集團采用現(xiàn)金走私、貿(mào)易洗錢、虛擬資產(chǎn)、專業(yè)網(wǎng)絡(luò)等多種手段洗錢。同時，各國在開展洗錢調(diào)查時，跨部門協(xié)作和國際合作還存在阻礙與挑戰(zhàn)。三是突出金融機構(gòu)和特定非金融行業(yè)的作用，其提交的可疑交易報告是執(zhí)法部門獲取金融情報的重要信息來源。四是建議。FATF呼吁各國以風(fēng)險為本，增強對非法販賣合成阿片類藥物的風(fēng)險認知，推動金融犯罪調(diào)查，加強國際合作，促進私營部門參與，深化公私伙伴關(guān)系，有效識別和打擊相關(guān)洗錢活動。
報告肯定了中國打擊非法販賣芬太尼及合成阿片類藥物的舉措，如2019年對芬太尼類物質(zhì)實施整類列管，同時執(zhí)法部門加大調(diào)查力度，將打擊政策落到實處。報告將中國與外國執(zhí)法部門聯(lián)合破獲芬太尼跨境走私案作為典型案例予以分享。
報告還從合成阿片類藥物的采購和毒品交易兩個方面，總結(jié)了洗錢風(fēng)險監(jiān)測指標供各國參考。
（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-fentanyl-synthetic-opioids.html）