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金融行動特別工作組發(fā)布研究報告 《非法販賣芬太尼及合成阿片類藥物產(chǎn)生的洗錢》

時間:2022-12-02   來源:反洗錢局

11月30日,金融行動特別工作組(FATF)發(fā)布研究報告《非法販賣芬太尼及合成阿片類藥物產(chǎn)生的洗錢》,旨在提高各國對非法販賣合成阿片類藥物的認識,幫助各國識別相關(guān)可疑活動、有效開展金融調(diào)查。

報告主要分為四部分:一是介紹合成阿片類藥物種類和供應(yīng)鏈,包括芬太尼、曲馬多等主要類別、制作原料和主要來源地、中轉(zhuǎn)地及目標市場。二是分析洗錢手法,犯罪集團采用現(xiàn)金走私、貿(mào)易洗錢、虛擬資產(chǎn)、專業(yè)網(wǎng)絡(luò)等多種手段洗錢。同時,各國在開展洗錢調(diào)查時,跨部門協(xié)作和國際合作還存在阻礙與挑戰(zhàn)。三是突出金融機構(gòu)和特定非金融行業(yè)的作用,其提交的可疑交易報告是執(zhí)法部門獲取金融情報的重要信息來源。四是建議。FATF呼吁各國以風(fēng)險為本,增強對非法販賣合成阿片類藥物的風(fēng)險認知,推動金融犯罪調(diào)查,加強國際合作,促進私營部門參與,深化公私伙伴關(guān)系,有效識別和打擊相關(guān)洗錢活動。

報告肯定了中國打擊非法販賣芬太尼及合成阿片類藥物的舉措,如2019年對芬太尼類物質(zhì)實施整類列管,同時執(zhí)法部門加大調(diào)查力度,將打擊政策落到實處。報告將中國與外國執(zhí)法部門聯(lián)合破獲芬太尼跨境走私案作為典型案例予以分享。

報告還從合成阿片類藥物的采購和毒品交易兩個方面,總結(jié)了洗錢風(fēng)險監(jiān)測指標供各國參考。

(報告原文參見:https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-fentanyl-synthetic-opioids.html)