2月27日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布研究報告《藝術(shù)品及古董市場的洗錢和恐怖融資》。這是FATF首份關(guān)注藝術(shù)品及古董市場洗錢和恐怖融資風(fēng)險的報告，有助于各國提高對相關(guān)風(fēng)險的認(rèn)識，采取有效的預(yù)防和打擊措施，追回非法資產(chǎn)。中方積極參與了該項目研究工作。
報告分析了藝術(shù)品及古董市場的洗錢和恐怖融資缺陷，高價值、隱私保護(hù)、第三方中介等因素使該行業(yè)易被洗錢和恐怖融資分子利用。報告還分析了該行業(yè)面臨的洗錢和恐怖融資威脅：犯罪分子利用藝術(shù)品及古董清洗犯罪所得、進(jìn)行價值轉(zhuǎn)移，手段包括使用現(xiàn)金、利用中介和法人、操縱定價、虛構(gòu)銷售等；恐怖組織與跨國有組織犯罪集團合謀，通過盜挖、搶劫、走私藝術(shù)品和古董籌集恐怖活動資金。
各國執(zhí)法部門在發(fā)現(xiàn)和調(diào)查該行業(yè)洗錢和恐怖融資活動時面臨多種挑戰(zhàn)，如藝術(shù)品及古董溯源困難、客戶識別不足、可疑交易報告少、調(diào)查資源缺乏、跨境調(diào)查難度大等。報告分享了良好實踐案例，鼓勵各國通過建立專門調(diào)查部門、開展專題培訓(xùn)、開發(fā)數(shù)據(jù)庫、與專家和考古學(xué)家合作、加強國內(nèi)外信息共享等方式應(yīng)對挑戰(zhàn)。
報告還總結(jié)了藝術(shù)品及古董市場洗錢和恐怖融資風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)，幫助各國識別相關(guān)可疑活動。
（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html）